Empresario se presentó para explicar su rol en la creación de sociedades en Miami

El empresario argentino Martín Eduardo Delloca se presentó ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para dar explicaciones sobre su participación en la creación de una serie de sociedades en Miami que recibieron giros millonarios provenientes de fondos de la AFA. Acompañado por su abogado, Andrés Agustín Gramajo, Delloca manifestó su voluntad de comparecer por “derecho propio” y con un “espíritu estrictamente colaborativo” ante la Justicia.

En un escrito de cuatro carillas, el empresario -radicado en Estados Unidos– sostuvo que su rol se limitó a tareas administrativas y negó haber tenido control alguno sobre los fondos involucrados. Según su presentación, su función fue exclusivamente la de “manager”, sin participación en decisiones financieras ni en el destino del dinero que circuló a través de las sociedades investigadas.

“En los Estados Unidos, el manager se limita pura y exclusivamente a ejercer un rol de gestoría, liquidador de impuestos y representante frente a cuestiones de carácter meramente administrativas que puedan dificultar el normal desenvolvimiento de la sociedad”, aclaró Delloca en su descargo ante el magistrado.

Las sociedades creadas en Miami y los pagos investigados

La investigación judicial se apoya, en parte, en la relevación de la existencia de cinco sociedades “fantasma” constituidas en el estado de Florida. Todas ellas compartían el mismo domicilio legal: la oficina 1130 “A” de la avenida Brickell 848, en la ciudad de Miami. A través de esas firmas se emitieron once facturas por un total de 3.745.090 dólares.

De acuerdo con la documentación analizada, la AFA ordenaba a intermediarios realizar pagos bajo la presunta contraprestación de servicios genéricos. Entre ellos figuraban conceptos como “campaña de marketing digital en redes de Internet”, atribuidos a Samtak y MS Innovation; “tercerización y consultoría de procesos administrativos”, en el caso de Arcofisa; y “servicios de consultoría”, correspondientes a SCH Consulting y MLS Global.

Detrás de cuatro de esas sociedades pantalla —MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting— aparece el nombre de Diego Martín Schrager. Se trata de un argentino de 48 años, con domicilio en Suipacha al 1100, en la ciudad de Buenos Aires, quien en distintos documentos públicos se presentó como “empresario” o “comerciante”. Schrager registra antecedentes de problemas crediticios y comerciales. De acuerdo con registros consultados en el país, se encuentra en situación 3, catalogada como “con problemas/riesgo medio”, y llegó a figurar en situación 5, es decir, “incobrable”.

Vínculos locales, intermediarios y aclaraciones de Delloca

En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi idéntico a una de las constituidas en Miami, Arcofisa SA, y además preside la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Libertador General San Martín Limitada. Esta entidad tiene domicilio legal en el séptimo piso de Reconquista 144, en pleno microcentro porteño, un lugar que funcionaría como “cueva” financiera.

De acuerdo con esas mismas fuentes, en ese espacio se habrían realizado operaciones con Bybit Fintech, una contratista de la AFA. Esto reforzó las sospechas sobre el circuito seguido por los fondos investigados. La quinta sociedad, Samtak LLC, estaría vinculada a otro argentino: Darío Francisco Samaniego, de 46 años, con domicilio fiscal en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Samaniego también se presenta como “empresario” y figura como accionista de Gurruchaga Inversiones SA junto a Alan Esteban Rasumoff.

Ni Schrager ni Samaniego son figuras conocidas en la city porteña y, según la reconstrucción del caso, no serían los últimos eslabones de la operatoria. La investigación detectó al menos otras cuatro “cuevas” en la ciudad de Buenos Aires por donde habrían circulado fondos de la AFA: tres ubicadas en la avenida Corrientes 456, en el edificio Safico, y una cuarta en Corrientes 327. Todas mantuvieron intercambios frecuentes con Juan Pablo Beacon.

Aunque no mencionó específicamente a esas sociedades, Delloca aseguró no conocer la actividad de sus representados ni el origen de los fondos. También destacó que desarrolla su trabajo a través de Blue Max Partners Corp, una firma que, según afirmó, representa a más de mil empresas en distintos países del mundo.