La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de Manaos, y de Refres Now S.A., la empresa fabricante de las bebidas de la marca, en una causa por presuntas irregularidades tributarias. La resolución también mantuvo embargos preventivos por un total de 500 millones de pesos.
Qué resolvió la Justicia
La Cámara ratificó la decisión que había tomado el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón en el marco de la investigación por presunta evasión fiscal.
Además, se mantuvieron los embargos preventivos de 250 millones de pesos sobre los bienes del empresario y otros 250 millones sobre los de la compañía.
El procesamiento no equivale a una condena definitiva. La investigación continúa y la Justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan.
La investigación por presuntas irregularidades tributarias
La causa se inició a partir de una denuncia impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que interviene como querellante.
Entre los puntos investigados figuran presuntas irregularidades en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y operaciones que, según la acusación, no contarían con respaldo documental suficiente.
Uno de los aspectos cuestionados es un préstamo de 650 millones de pesos declarado por la empresa. La investigación busca establecer si esa operación tuvo sustento real o si se utilizó para justificar un incremento patrimonial sin documentación suficiente.
Canido sostuvo que los fondos habían sido aportados en efectivo por un tercero. Sin embargo, esa explicación fue cuestionada durante el proceso judicial.
Qué ocurrió con los períodos fiscales anteriores
El expediente también incluyó hechos correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. En relación con determinados hechos de esos períodos, la Justicia confirmó los sobreseimientos por prescripción de la acción penal, tras aplicar modificaciones al régimen penal tributario.
De esta manera, la resolución distingue entre esos hechos, alcanzados por la prescripción, y el procesamiento que continúa vigente por las presuntas irregularidades correspondientes al período fiscal 2020.
La causa continúa abierta
La decisión de la Cámara mantiene vigente el procesamiento y los embargos preventivos mientras continúa el trámite judicial.
La investigación deberá avanzar para determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta que exista una sentencia definitiva, las acusaciones contra el empresario y la compañía deben considerarse presuntas.
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